“股票交流群”“退款”“交友平台” 网络诈骗团伙花样百出

　　黑龙江大庆市的王女士经常炒股，2020年12月2日，她接到一个电话，对方自称是某知名证券公司的客

　　受害人 王女士：然后我想看看也没有什么坏处，然后我就添加了他微信，然后他把我拉到了一个群里，那个群里每天都有人分享今天股票的走势，应该买什么股票，后期有人晒自己挣钱的流水，告诉大家自己挣钱了。

　　有着炒股经验的王女士起初也很谨慎，但在观察了一个月后，发现群里大多数人都在晒自己炒股挣钱的相关信息，最终王女士动心了。

　　受害人 王女士：他们有个工作人员加我，给了我一个二维码，让我扫二维码下载了一个证券交易软件，他说他这个App可以随时买卖，当天就行，也不用等。

　　我国股市实行“T+1”交易制度，当日买进的股票，要到下一个交易日才能卖出，而客服告诉王女士，这款App可以随时将上涨的股票卖出，让她在交易时快人一步，这对于股民来说，诱惑力十足。随后王女士向该App内汇入了10万元，并在群内客服的推荐下开始进行交易，结果第一天她买入的股票就上涨了。

　　受害人 王女士：第一天就盈利了3万，然后我想把盈利的钱提出来，结果发现提不出来，等到我再跟他们工作人员沟通的时候，就把我从群里踢出来了，然后我就报警了。

　　接到报案后，警方立即成立专案组展开侦查，很快发现，受害人王女士加入的微信群虽然有100多人，但实际上是骗子为她专门定制的。

　　大庆市公安局萨尔图分局刑侦五队副大队长 于博文：最高峰时候这个群里有116人，只有一个是被害人，剩下有可能是机器人，或者是1到2个嫌疑人控制多个微信号，在这个群里面进行发言，这些人其实一点股票的知识都没有。

　　警方侦查发现，犯罪嫌疑人在微信群里发布的炒股信息，都是从网上复制粘贴的，同时还发布伪造的股票交易记录和App盈利截图。他们宣称，自己利用可以实时交易的炒股软件来获利，不断给受害人洗脑，最终让受害人下载他们设计好的App，一旦在这个App上进行投资，钱款马上就进入了骗子的口袋。

　　大庆市公安局萨尔图分局刑侦五队副大队长 于博文：钱实际根本没有进入到App，这只不过是一个幌子，或者说一个界面，都是后台有操作的。

　　大庆市公安局萨尔图分局刑侦五队民警 王彦涛：它就是软件上只是数字在变化，其实钱早已经到诈骗人手里了，短短几分钟就能实现。

　　通过进一步侦查，民警逐渐摸清了该犯罪团伙的组织架构和运作模式。该团伙头目黄某、蒋某等人在上海经营一家名为“辛隆网络科技”的公司，该公司有一套培训的话术，以回报高为手段来吸引受害人，同时鼓励成员拉人进微信群，每成功拉一个人进群，就奖励130元。在与上海警方对接后，专案组兵分多路，展开抓捕行动，抓获电信诈骗嫌疑人12人。

　　经审讯，犯罪嫌疑人交代，自2020年11月以来，他们以网络科技公司为幌子，在微信群中发布股票基金营利的虚假信息，诱导受害人投资，先后实施诈骗20余起，涉案金额90余万元，目前案件正在进一步侦办中。

　　3月27日下午1时许，许女士接到一个陌生电话。对方自称是某平台的“客服”人员，称许女士之前购买的一件衣服存在质量问题，不少买家均出现了穿后过敏的现象，希望许女士不要再穿这件衣服，并承诺会退款并给予3倍的赔偿金。

　　受害人 许女士：买了什么衣服、多少价钱、什么时候买的，他都知道，然后我就相信他了。

　　随后，许女士便添加了这位“客服”的微信，按照对方的提示，她点开微信上发来的链接填写了个人信息。紧接着，“客服”称许女士的银行账户有问题，要求她转账到指定账户，并承诺资金和衣服的赔款都会原路返还，如不转账，银行卡会被公安机关冻结。

　　受害人 许女士：436000多元，他转了一张转账记录给我，说2个小时后那些钱会到账的。但是等了一会我看不对头，我连忙发信息给他，但是微信已经被拉黑，电话也打不通了。

　　这436000多元中，有28万余元是许女士一家的全部积蓄，剩下的15万元则是在对方要求下申请的网贷。

　　意识到被骗后，许女士立即前往派出所报警。接警后，警方立即联系相关银行开展止付工作，成功冻结其中一笔41888元的钱款。近日，民警已将这笔钱返还给了许女士，剩余的资金，民警还在努力追查中。

　　杭州市公安局临安区分局昌化派出所副所长 潘登：往往正规的平台上的退款，他是不会说主动打电话给你，或者通过线下的其他方式给你返还的，都是通过正规的平台。

　　在这里提醒，所有涉及当事人先支付款项的这种情况，大家都要提高警惕，防止被骗。

　　两个月前，辽宁的贾先生接到一个自称是某网购平台客服的电话，称其购买的东西有问题，商家要给他退款，需要他按流程操作一下。而这套流程其实是让贾先生在某第三方支付平台上进行借款，但贾先生全然不知，当看见自己的账户多了500元后，以为是商家的退款。

　　之后，“客服”又打电话告诉贾先生，由于系统错误，多退了200元给他，希望贾先生退回到他们的银行账户中。

　　受害人 贾先生：我也就同意了，我就按照他的操作给他返回去了。后来我才发现，这个500块钱根本不是他退给我的钱，是我在App上以自己的名义借的500元。后来我才发现我自己被骗了，这个500块钱我还得自己还。

　　发现被骗后，贾先生立即报了警。辽宁警方将贾先生的案件和类似案件进行比对，发现有数十起相似的电信诈骗案。

　　鞍山市公安局铁东分局反信息诈骗大队民警 佟万录：有20多起案件的诈骗电话是从我们鞍山市拨打出去的，这些诈骗案件的手法都不一样，有的是冒充客服；有的是冒充领导；有的是投资理财。所以我们分析这可能不是一个诈骗窝点，而是一个GOIP的网络中转设备的地点。

　　鞍山市公安局铁东分局反信息诈骗大队大队长 孙霄羽：这个设备主要是为犯罪分子提供远端的电话拨号功能，诈骗的嫌疑人在境外拨打电话，通过国内放置的这台设备，去面向全国各地的被害人沟通。同样的这个设备具有以前改号软件不具备的功能，它具备回拨功能，每天可以通过这台设备向几百个被害人拨打诈骗电话。

　　通过中转设备，犯罪分子在国外拨打诈骗电话时，电话号码显示的位置并不是其真实的位置，而是中转设备的位置。正常渠道下购买这种设备需要进行身份备案，为了逃避打击，犯罪分子通常只购买二手设备。警方研判鞍山市内一定有犯罪分子的中转设备，通过技术手段警方锁定了搜索范围，最终在一个日租房中发现了GOIP中转设备。警方顺藤摸瓜，抓获了犯罪嫌疑人张某。

　　犯罪嫌疑人 张某：他们那边给我发的设备。然后，我去找一个日租房，手机信号满格的地方，然后把东西安进去，按他的指示给他开远程就好了。

　　张某交代是在某电信诈骗群里认识了一个叫“怪兽”的犯罪嫌疑人，“怪兽”怂恿张某为境外电信诈骗团伙安装中转设备，并在三个月内付给张某十万元报酬。

　　根据张某交代的线索，警方一举打掉了犯罪分子设在辽宁6座城市的10个诈骗电话中转窝点，目前此案正在进一步审理中。

　　21日，湖南长沙市长沙县公安局通报了近期捣毁的多个电信诈骗团伙。这些团伙实施犯罪都有一个共同特点，就是利用网络交友平台来编织骗局。

　　这些诈骗团伙的捣毁还要从去年12月说起。长沙县公安局接到群众举报称，有人以婚恋为幌子，利用网络平台进行电信诈骗。随后，长沙县公安局成立专案组展开调查，发现长沙县王某等人通过聊天软件添加好友，采取虚构身份的方式骗取对方信任，实施诈骗。

　　长沙县公安局刑侦大队副队长  陈嘉炜：貌美、有好工作，性格开朗，虚构一个这样的人物形象，加好友后通过10天到15天的固定话术，聊天嘘寒问暖，甚至谈恋爱等方式，骗取受害人信任，通过让受害人给红包、转账等方式实施诈骗。

　　今年3月，专案组在对该电信诈骗团伙进行打击处理的过程中，进一步掌握了其上线组织的关键信息，涉及全国4省多个地市。专案组发现在福建泉州，还有一个以虚假身份推销白酒的公司。该公司负责卖酒的十多个业务员，通过使用同一个虚假销售员的账号和网友聊天，取得受害人信任后实施诈骗。

　　长沙县公安局刑侦大队副队长  陈嘉炜：在外面请了一个模特，这个人不用来上班，虚构一个具体的人设，然后每天就发一些个人照片给公司，公司业务员再统一发朋友圈。

　　长沙县公安局开慧镇派出所副所长 刘献泽：公司制定了话术，比如第一天就是简单问候，第二天就关心其吃饭了没有或者什么，当得到受害人信任以后，就说我是做推销酒的生意，现在生活可能需要你帮个忙，或者帮推销一箱酒水，受害人就慢慢进入圈套了。

　　专案组成员经过连续奋战，在掌握各团伙犯罪事实后展开收网行动。最终，打掉8个犯罪团伙，共抓获嫌疑人41名。该案涉及全国各地的受害人有1300余名，涉案资金达107万元。

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